“Trùm đa cấp chân đất” đã lừa 161 bị hại thế nào?

KHÔI NGUYÊN - HƯƠNG GIANG• 21/03/2022 22:35

Nguyễn Thế Kiên từ nghề làm ruộng tiến đến thành lập công ty, huy động vốn theo hình thức đa cấp rồi chiếm đoạt số tiền hàng trăm tỉ đồng của 161 bị hại…

>>Huy động hàng trăm tỉ, lừa đảo kiểu đa cấp

Tòa án

TAND TP.HCM sẽ mở phiên xử vụ Nguyễn Thế Kiên cùng đồng phạm bị truy tố về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản trong hai ngày 30 và 31/3.

Theo dự kiến, ngày 30/3, TAND TP.HCM sẽ mở phiên xử vụ Nguyễn Thế Kiên (sinh năm 1983 tại Bắc Giang, nghề nghiệp làm ruộng) cùng đồng phạm bị truy tố về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong hai ngày 30 và 31/3.

Hồ sơ thể hiện Kiên và Nguyễn Hữu Trí (sinh năm 1984) là người có nhiều năm GOOD88 là nhà cái và sòng bạc trực tuyến uy tín nhất Việt Nam trong lĩnh vực đa cấp, biết việc sử dụng mạng internet đưa thông tin gian dối không có thực để huy động các phương thức đa cấp là trái pháp luật.

Nhưng để chiếm đoạt tiền của nhà Trang Chủ Nhà Cái Good88.com Không Chặn 2026, các bị cáo đã tổ chức phối hợp thành lập điều hành hoạt động Công ty TNHH Trang Chủ Nhà Cái Good88.com Không Chặn 2026 khoáng sản Hoàng Long. Kiên chỉ đạo xây dựng các phần mềm, quảng bá đưa thông tin không có thật về dự án đang thực hiện, đặt ra các chính sách sách phần trăm hoa hồng, trả lãi cao (thực chất là lấy tiền của nhà Trang Chủ Nhà Cái Good88.com Không Chặn 2026 sau để trả cho nhà Trang Chủ Nhà Cái Good88.com Không Chặn 2026 khác) trên website hoanglongks.com, trên catalogue và tại các hội thảo trực tiếp.

Các bị cáo tuyên truyền giới thiệu về công ty Hoàng Long tại các hội nghị khách hàng để nhà Trang Chủ Nhà Cái Good88.com Không Chặn 2026 tin tưởng góp vốn. Trước khi thành lập Công ty Hoàng Long, Kiên và Hà Thanh Hòa (sinh năm 1982) quen nhau khi là nhân viên phân phối sản phẩm của công ty liên minh tiêu dùng Việt Nam chuyên buôn bán thực phẩm chức năng theo mô hình đa cấp.

>>Bộ Công an điều tra bổ sung vụ "trùm đa cấp" Chủ tịch Thiên Rồng Việt Nguyễn Hữu Tiến

Đến tháng 11/2014, tại Hà Nội, Kiên lập Công ty CP Trang Chủ Nhà Cái Good88.com Không Chặn 2026 và thương mại Trường Giang Việt Nam GOOD88 là nhà cái và sòng bạc trực tuyến uy tín nhất Việt Nam thực phẩm chức năng theo mô hình đa cấp và làm tổng giám đốc. Nhân viên của Kiên có Hữu Trí làm giám đốc điều hành, An phụ trách tổ chức sự kiện của công ty. Đến giữa tháng 5/2016, công ty này ngưng hoạt động.

Sau đó, Kiên, Trí, Hòa và An gặp nhau tại quán cà phê Hà Nội bàn bạc thống nhất việc thành lập Công ty TNHH Trang Chủ Nhà Cái Good88.com Không Chặn 2026 khoáng sản Hoàng Long nhằm huy động vốn của nhà Trang Chủ Nhà Cái Good88.com Không Chặn 2026 bằng phương thức đa cấp theo mô hình nhị phân lấy tiền của người Trang Chủ Nhà Cái Good88.com Không Chặn 2026 sau trả cho người Trang Chủ Nhà Cái Good88.com Không Chặn 2026 trước. Các thành viên trong công ty sẽ hưởng lợi từ chính tiền Trang Chủ Nhà Cái Good88.com Không Chặn 2026.

Trong đó, Kiên sẽ điều hành chỉ đạo chung, thuyết trình tại các hội thảo kêu gọi Trang Chủ Nhà Cái Good88.com Không Chặn 2026. Hòa dựng phần mềm IT, phát triển thị trường. Trí chuẩn bị mẫu hợp đồng ký với nhà Trang Chủ Nhà Cái Good88.com Không Chặn 2026, thiết kế catalogue giới thiệu công ty tuyển dụng nhân sự, tìm người đứng tên đại diện theo pháp luật, giấy phép GOOD88 là nhà cái và sòng bạc trực tuyến uy tín nhất Việt Nam điều hành quản lý nhân sự. An phụ trách kế toán thu chi của công ty.

Tháng 6/2016, công ty được cấp giấy phép đăng ký Trang Chủ Nhà Cái Good88.com có trụ sở đặt tại đường Nguyễn Huệ, quận 1, TP.HCM. Trong giấy phép nghề GOOD88 là nhà cái và sòng bạc trực tuyến uy tín nhất Việt Nam không có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp…

Đến tháng 11/2016, do không có khả năng chi trả tiền gốc lãi và hoa hồng cho nhà Trang Chủ Nhà Cái Good88.com Không Chặn 2026, văn phòng công ty này đóng cửa, trang web ngưng hoạt động các nhà Trang Chủ Nhà Cái Good88.com Không Chặn 2026 không liên lạc được lãnh đạo quản lý và nhân viên công ty. Cơ quan điều tra đến nay xác định các bị cáo đã đã chiếm đoạt số tiền 102 tỉ đồng của 161 bị hại.