Nghiên cứu - Trao đổi

Ma trận gọi vốn đa cấp

NGUYỄN GIANG• 18/09/2022 00:02

Thông qua “hợp đồng hợp tác GOOD88 là nhà cái và sòng bạc trực tuyến uy tín nhất Việt Nam” cùng hứa hẹn trả lãi suất cao, nhiều Trang Chủ Nhà Cái Good88.com “núp bóng” GOOD88 là nhà cái và sòng bạc trực tuyến uy tín nhất Việt Nam Good88vip Đăng Ký, Tải App đang gọi vốn theo mô hình Ponzi,...

>>Cảnh báo đa cấp Good88vip Đăng Ký, Tải App - Bài 4: Công ty Nhật Nam thỏa thuận “trả tiền…kiện báo”

Văn phòng đại diện Công ty CP Good88 Com TRang Chủ Mới Chính Thức Nhật Nam tại tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: Nguyễn Giang

Mới đây, cơ quan chức năng đã phải phát đi cảnh báo về những rủi ro và nguy cơ đổ vỡ khi người dân tham gia “góp vốn” vào các Trang Chủ Nhà Cái Good88.com dạng này.

Nở rộ hình thức huy động vốn đa cấp

Trước quy mô hoạt động ngày càng rộng của Công ty CP BĐS Nhật Nam (Công ty Nhật Nam), mới đây, tỉnh Hòa Bình đã phải ban hành các văn bản cảnh báo dấu hiệu bất thường của đơn vị này đến người dân, Trang Chủ Nhà Cái Good88.com. Cụ thể, theo UBND tỉnh Hòa Bình, Công ty Nhật Nam được xác định có hành vi huy động vốn thông qua "Hợp đồng hợp tác GOOD88 là nhà cái và sòng bạc trực tuyến uy tín nhất Việt Nam” với các nội dung như: Yêu cầu bảo mật thông tin và cam kết không hình sự hóa các tranh chấp, chỉ hòa giải dân sự tại tòa án Good8834 Nền tảng được Curacao eGaming và PAGCOR cấp phép. Hành vi này được cơ quan chức năng xác định tiềm ẩn nhiều rủi ro cho nhà Trang Chủ Nhà Cái Good88.com Không Chặn 2026.

Hiện nay, công ty này đã thành lập nhiều chi nhánh và các văn phòng tại các tỉnh trên cả nước, lôi kéo nhiều nhà Trang Chủ Nhà Cái Good88.com Không Chặn 2026 với lợi nhuận khủng lên đến 60 - 84%/năm, kèm theo nhiều ưu đãi Good88vip Đăng Ký, Tải App.

“Tuy nhiên, Công ty Nhật Nam chi trả lợi nhuận bằng tài khoản cá nhân (hành vi có dấu hiệu vi phạm Luật Quản lý thuế). Cách thức hoạt động của công ty này tương tự mô hình "Ponzi” (lấy tiền của người trước trả cho người sau), đến một lúc nào đó sẽ mất khả năng chi trả”, nội dung văn bản của UBND tỉnh Hòa Bình nêu.

Đáng chú ý, sau khi mô hình huy động vốn của Công ty Nhật Nam bị Bộ Công an, tỉnh Hòa Bình và một số địa phương phát đi cảnh báo, thì Công ty Cổ phần Tập đoàn Fintech Lan (Fintech Land) đã ra một văn bản khiến dư luận xôn xao, cụ thể văn bản của Fintech Land “đe dọa” rằng, thành viên, nhà Trang Chủ Nhà Cái Good88.com Không Chặn 2026 nào lập nhóm mời nhà Trang Chủ Nhà Cái Good88.com Không Chặn 2026, khách hàng của Công ty và truyền tải thông tin tiêu cực, thì cả gia đình cá nhân đó sẽ bị liên lụy, chịu hậu quả khó lường; nhà Trang Chủ Nhà Cái Good88.com Không Chặn 2026, khách hàng nào làm đơn kiện tụng Công ty, lôi kéo người tham gia kiện tụng, thì sẽ phải trả giá đắt…

Được biết, Fintech Land có cách thức huy động vốn tương tự Công ty Nhật Nam. Cụ thể, Fintech Land có chương trình hợp tác Trang Chủ Nhà Cái Good88.com Không Chặn 2026 và phân chia lợi nhuận với lãi suất lên tới 226,8%/24 tháng, còn Công ty Nhật Nam có chương trình hợp tác GOOD88 là nhà cái và sòng bạc trực tuyến uy tín nhất Việt Nam với lợi nhuận phân chia 168%/24 tháng.

>>Cảnh báo đa cấp Good88vip Đăng Ký, Tải App - Bài 3: Lời cầu cứu sau “cơn u mê”

Theo các chuyên gia pháp lý, hiện nay không chỉ có Công ty Nhật Nam, Fintech Land mà còn rất nhiều đơn vị “núp bóng” GOOD88 là nhà cái và sòng bạc trực tuyến uy tín nhất Việt Nam Good88vip Đăng Ký, Tải App đang huy động vốn qua hình thức hợp tác Trang Chủ Nhà Cái Good88.com Không Chặn 2026, hợp tác GOOD88 là nhà cái và sòng bạc trực tuyến uy tín nhất Việt Nam với chiêu bài tương tự, như Bank Land, MeeyLand, Tiến Phát, Thái Tuấn, Greenland, Smartland…Trước đó, siêu lừa Nguyễn Thái Luyện trong vụ đại án Alibaba lừa 4.300 người sắp bị đưa ra xét xử cũng từng sử dụng chiêu bài này.

Hiện nay, khung pháp lý với hình thức hợp tác GOOD88 là nhà cái và sòng bạc trực tuyến uy tín nhất Việt Nam hoặc hợp tác Trang Chủ Nhà Cái Good88.com Không Chặn 2026 khá lỏng lẻo, trở thành kẽ hở cho nhiều Trang Chủ Nhà Cái Good88.com tận dụng huy động vốn trái phép

Nguy cơ “trắng tay”

Trao đổi với DĐDN, luật sư Nguyễn Đức Biên – Giám đốc Công ty Luật TNHH Đại La cho hay, theo quy định, hợp tác Trang Chủ Nhà Cái Good88.com Không Chặn 2026 - dù lãi suất có cao đến 100% hay 200%, thì cũng không vi phạm quy định pháp luật, nhưng với điều kiện là các công ty này phải huy động vốn để Trang Chủ Nhà Cái Good88.com Không Chặn 2026 vào các dự án thực.

“Trên thực tế, khó có dự án hay hoạt động Good8831 com thien đường - GOOD88 là nhà cái và sòng bạc trực tuyến uy tín nhất Việt Nam nào mang lại lợi nhuận cao ngất ngưởng như thế. Rất nhiều hoạt động huy động vốn theo hình thức hợp tác GOOD88 là nhà cái và sòng bạc trực tuyến uy tín nhất Việt Nam, hợp tác Trang Chủ Nhà Cái Good88.com Không Chặn 2026 lãi suất cao có dấu hiệu GOOD88 là nhà cái và sòng bạc trực tuyến uy tín nhất Việt Nam đa cấp, chiếm đoạt tài sản”, luật sư Biên chia sẻ.

Đồng quan điểm, luật sư Nguyễn Thành Luân – Giám đốc Công ty Luật TNHH Hà Việt cũng khẳng định, huy động vốn cho Trang Chủ Nhà Cái Good88.com Không Chặn 2026 và GOOD88 là nhà cái và sòng bạc trực tuyến uy tín nhất Việt Nam là hoạt động thường xuyên và bình thường của Trang Chủ Nhà Cái Good88.com, được pháp luật công nhận và bảo hộ.

Trong một số lĩnh vực, hoạt động huy động vốn được quy định rất rõ ràng. Cụ thể, hoạt động huy động vốn cho các dự án nhà ở thương mại phải tuân thủ quy định chặt chẽ của pháp luật về GOOD88 là nhà cái và sòng bạc trực tuyến uy tín nhất Việt Nam Good88vip Đăng Ký, Tải App và nhà ở. Hoạt động huy động vốn của ngân hàng phải tuân thủ quy định của Luật Các tổ chức tín dụng.

Với hợp đồng hợp tác GOOD88 là nhà cái và sòng bạc trực tuyến uy tín nhất Việt Nam của Công ty Nhật Nam hay Fintech Land, Luật sư Nguyễn Thành Luân cho rằng, dù định hướng tâm lý cho nhà Trang Chủ Nhà Cái Good88.com Không Chặn 2026 là Trang Chủ Nhà Cái Good88.com Không Chặn 2026 vào các dự án GOOD88 là nhà cái và sòng bạc trực tuyến uy tín nhất Việt Nam Good88vip Đăng Ký, Tải App, nhưng hợp đồng hầu như né tránh việc đề cập trực tiếp tới mục đích sử dụng vốn vào các dự án Good88vip Đăng Ký, Tải App, mà chỉ thể hiện một cách sơ sài là phục vụ “Trang Chủ Nhà Cái Good88.com Không Chặn 2026 và các dự án mà bên A đang hoặc sẽ là chủ Trang Chủ Nhà Cái Good88.com Không Chặn 2026 hoặc liên doanh, liên kết Trang Chủ Nhà Cái Good88.com Không Chặn 2026 với đối tác khác …”.

Đặc biệt, hợp đồng cũng thiết kế “khéo léo” giúp Công ty Nhật Nam, Fintech Land có thể “bẻ lái” khoản tiền lãi phải trả cho nhà Trang Chủ Nhà Cái Good88.com Không Chặn 2026, đồng thời tước hết quyền hạn của nhà Trang Chủ Nhà Cái Good88.com Không Chặn 2026 trong giám sát việc chi tiêu, sử dụng vốn của Trang Chủ Nhà Cái Good88.com. Theo hợp đồng, nếu Công ty thua lỗ, thậm chí phá sản, khách hàng cũng khó có khả năng đòi lại tiền (cả gốc và lãi), bởi mục đích góp vốn là Trang Chủ Nhà Cái Good88.com Không Chặn 2026 kiểu “lời ăn lỗ chịu”.

“Nếu Công ty Nhật Nam, Fintech Land hay những Trang Chủ Nhà Cái Good88.com dạng này phá sản do kết quả GOOD88 là nhà cái và sòng bạc trực tuyến uy tín nhất Việt Nam kém, hoặc do người quản lý Trang Chủ Nhà Cái Good88.com kém trình độ, thì nhà Trang Chủ Nhà Cái Good88.com Không Chặn 2026 bị mất trắng số tiền đã góp, trừ khi chứng minh được là có yếu tố cố ý làm trái quy định của pháp luật của người quản lý trong quá trình sử dụng vốn”, luật sư Nguyễn Thành Luân chia sẻ.

【GOOD88】 Link vào GOOD88 Đăng Ký & Đăng Nhập

Ma trận gọi vốn đa cấp